对于高风险二类国家或地区的美元汇款，在加强型尽调的基础上，确认不存在受制裁或违禁情况的，需经过哪个领导层级审批（）

B．对于保函通知业务，可直接通知境内客户，但需提示客户交易风险

C．对不涉制裁名单的存量客户，实行分类管理，高贡献客户给予保留，低效客户（180天内账户没有发生交易；或一年内基本没有发生交易的，或交易金额很小的），给予退出

D．对于信用证通知业务，如后续交单不能办理的，应不予受理，向客户提示交易风险

A.高风险客户

B.所有风险等级客户

C.高风险国家

D.其他异常情况

A.在人工审查中发现收款人地址、收款人常驻国家/地区或有关基础交易涉及高风险国家的

B.涉及高风险客户、高风险国家或其他异常情形的，或者在人工审查中发现收款人地址、收款人常驻国家/地区或有关基础交易涉及高风险国家的

C.涉及高风险客户、高风险国家或其他异常情形的，或者在人工审查中发现收款人地址、收款人常驻国家/地区

D.有关基础交易涉及高风险国家的

A.高风险客户

B.高风险国家或其他异常情形的，或者在人工审查中发现收款人地址、收款人常驻国家/地区或有关基础交易涉及高风险国家的

C.汇款用途与外管政策、客户身份不符

D.以上均正确

A.高风险客户

B.高风险国家

C.高风险国家或高风险客户

D.高风险客户、高风险国家或其他异常情形的

A.高风险客户

B.高风险国家

C.其他异常情形的

D.客户身份不符

A.反洗钱系统提示有关汇款交易涉及高风险客户、高风险国家或其他异常情形的

B.在人工审查中发现收款人地址、收款人常驻国家/地区或有关基础交易涉及高风险国家

C.汇款用途与外管政策、客户身份不符的

D.以上皆是

A.高风险客户

B.高风险国家或其他异常情形的，或者在人工审查中发现收款人地址、收款人常驻国家/地区或有关基础交易涉及高风险国家的

C.汇款用途与外管政策、客户身份不符

D.以上均正确

A.公证书

B.基础交易证明文件

C.身份证

D.以上都要

B．使用[8712累计发汇情况查询]交易，查询最近90天内（含）汇往境外同一国家同一收款人的累计笔数、金额（折合美元）|

C．审核收款人名称中是否带有stock、broker、trust、property、apex、clearing、insurance等词语，属于资本项下外汇汇款的|

D．以上都是