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以下需要进行加强型尽调的客户是()。

A.CCS等级为1的客户

B.CCS等级为2的客户

C.CCS等级为3的客户

D.CCS等级为4或5的客户

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第1题

如客户CCS等级为高风险等级的，由客户经理进行加强型尽职调查，并填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》（）
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第2题

如客户CCS等级为高风险等级的，由客户经理进行加强型尽职调查，并填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》（）
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第3题

对公客户办理衍生产品交易时，洗钱风险等级为低风险（含)以下，中、高风险客户须进行增强型尽调。（)
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第4题

基金购买时，对客户身份及异常行为进行识别。对于33S风险等级为及以下的高风险的客户需填写《加强型尽职调查表》，调查表作为凭证附件并留存（）

A.1

B.2

C.3

D.4

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第5题

基金购买时，对客户身份及异常行为进行识别。对于CCS风险等级为及以下的高风险的客户需填写《加强型尽职调查表》，调查表作为凭证附件并留存（）

A.1

B.2

C.3

D.4

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第6题

客户提出方案需要后，客户经理对服务等级为A级的客户方案响应时长为（)工作日

A.1

B.2

C.3

D.4

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第7题

CCS等级为禁止类（）不得办理业务、CCS等级为高风险类客户应由管户人员进行加强型尽职调查

A.客户

B.内勤行长

C.大堂经理

D.网点主任

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第8题

对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)。如CCS等级为“高风险类”，应通知（)进行加强型尽职调查，并审核其提供的《对公客户加强型尽职调查表》

A.客户经理

B.内勤行长

C.网点负责人

D.大堂经理

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第9题

对客户风险等级为高风险类的客户且（现金)交易额在1万元（含)以上或转账交易额在（)万元以上的，按规定采取加强型尽职调查

A.1

B.2

C.3

D.5

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第10题

为客户申请服务等级调优时需要遵循两个额度，一是支行的服务等级调优额度、二是客户的服务等级调优额度，支行的服务等级调优额度不足不能发起申请，客户的服务等级调优额度不足可以提交分行主管审批（）
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第11题

CCS等级为禁止类（)不得办理业务、CCS等级为高风险类客户应由管户人员进行加强型尽职调查。

A.客户

B.大堂经理

C.运营主管

D.网点主任

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