对系统初评结果为中、高风险等级的客户，公司实行二级审核制。市公司反洗钱专岗初审，省公司反洗钱岗复评（）

A.客户的基本信息是否完整、准确

B.客户的职业信息、年收入情况是否与当地的经济状况相符

C.对于高风险客户或者高风险账户持有人，关注其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析

D.系统评估结果是否与客户的实际风险状况一致

A.高风险

B.较高风险

C.中风险

D.较低风险

E.低风险

A.低风险

B.较低风险

C.一般风险

D.较高风险

E.高风险

A.3

B.5

C.7

D.10

A.负责对本机构系统初评或重评为高风险客户的分类结果进行分析判断和调整确认

B.按照反洗钱中心发出的尽职调查要求组织实施客户尽职调查工作，在规定时间内反馈调查结果

C.对有合理理由认为客户风险等级与其实际情况不符的，通过系统向反洗钱中心提交风险等级变更申请

D.落地执行上级行有关高风险客户风险防控措施和工作要求

A.极低风险

B.低风险

C.中风险

D.高风险

A.公司客户风险等级划分采用系统自动评级和人工分析判断相结合的方式

B.对于新建立业务关系的客户，由反洗钱系统在业务关系建立的第三日自动完成风险等级系统初评

C.对于系统或人工初评为高风险类、可疑类的客户，由总公司运营部评级人员对初评结果进行复评

D.对于高风险客户，每年进行一次再评级；对于可疑类、关注类客户，每两年进行一次再评级；对于低风险客户，每三年进行一次再评级

A.半

B.1

C.2

D.3

A.五、极高风险、高风险、中风险、低风险、极低风险

B.三、高风险、中风险、低风险

C.五、特高风险、高风险、中风险、低风险、特低风险

D.三、极高风险、中风险、极低风险