《中国工商银行反洗钱客户风险分类管理办法（2018版）》 中规定：支行和营业网点主要职责是（）

A.《反洗钱工作管理》

B.《客户风险等级划分标准管理办法》

C.《大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A.金融机构反洗钱监督管理办法（试行）

B.中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）有关事项的通知》

C.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

A.客户身份识别

B.客户风险分类

C.大额与可疑交易报告

D.海外机构反洗钱

A.风险分类岗

B.风险名单调查岗

C.外部协查岗

D.内部协查岗

A.每季度

B.每半年

C.每一年

D.每两年

A."高风险"

B. "中风险"

C. "低风险"

D. 无须变更

我行全面建成了()五大核心反洗钱系统。

A.反洗钱监控系统

B.客户风险分类系统

C.全球特别控制名单处理系统

D.安理会“1267 号”决议制裁名单监控系统

E.反洗钱综合管理系统

F.反洗钱客户信息维护系统

A.持续反洗钱监测

B.存量签约客户信息维护

C.与客户联系

D.动态调整客户风险分类