A.低风险
B.较低风险
C.一般风险
D.较高风险
E.高风险
第1题
A.3个工作日
B.5个工作日
C.2个工作日
D.1个工作日
第2题
A.2,10
B.2,5
C.3,5
D.3,10
第4题
A.总行反洗钱主管部门
B.一级分行反洗钱主管部门
C.二级分行反洗钱主管部门
D.上级行反洗钱主管部门
第5题
A.中风险客户按普通业务操作程序办理开户手续
B.低风险客户按普通业务操作程序办理开户手续
C.其他高风险客户由为客户开立账户机构的路支行行长审批后开户
D.外国政要客户须经过管辖支行行长审批后开户
第6题
A、总行反洗钱主管部门
B、一级分行反洗钱主管部门
C、二级分行反洗钱主管部门
D、上级行反洗钱主管部门
第7题
A.人民银行
B.反洗钱领导小组
C.反洗钱合规管理部门
D.金融机构反洗钱报告元
第10题
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