对于系统初评结果为（）及以上风险等级的每一个新开户客户，监测分析岗均应发起尽职调查

A.公司客户风险等级划分采用系统自动评级和人工分析判断相结合的方式

B.对于新建立业务关系的客户，由反洗钱系统在业务关系建立的第三日自动完成风险等级系统初评

C.对于系统或人工初评为高风险类、可疑类的客户，由总公司运营部评级人员对初评结果进行复评

D.对于高风险客户，每年进行一次再评级；对于可疑类、关注类客户，每两年进行一次再评级；对于低风险客户，每三年进行一次再评级

A.极低风险

B.低风险

C.中风险

D.高风险

A.客户的基本信息是否完整、准确

B.客户的职业信息、年收入情况是否与当地的经济状况相符

C.对于高风险客户或者高风险账户持有人，关注其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析

D.系统评估结果是否与客户的实际风险状况一致

A.五日

B.五个工作日

C.十日

D.十个工作日

A.新客户的风险等级划分由系统初评及人工复评完

B.由系统自动划分，无需人工参与

C.系统每日对初次建立业务关系的客户进行风险等级初评

D.人工每个工作日对系统初评结果进行复评

A.新客户的风险等级划分由系统初评及人工复评完成

B.由系统自动划分，无需人工参与

C.系统每日对初次建立业务关系的客户进行风险等级初评

D.人工每个工作日对系统初评结果进行复评

A.1

B.20

C.30

D.4

A.5

B.3

C.5

D.3