对于高风险客户，可以采取哪些后续控制措施（）

A.采取业务限制

B.账户控制

C.强化的尽职调查

A.业务限制

B.账户控制

C.强化的尽职调查

D.以上均对

A.CCS等级已被评为2类

B.涉及制裁国家和地区

C.涉及高风险国家和地区

D.涉及未遭受制裁但被国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区

A.调整为高风险客户

B.限制客户交易

C.引导客户销户

D.向相关侦查机关报案

B、根据《上饶银行反洗钱客户风险等级分类实施细则》规定，添加此类客户风险事件，将此类客户调整成高风险，并采取相应的风险控制措施

C、在征求有权机关同意并经分支行领导小组组长审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型

D、向公安机关、纪委监察部门等相关侦查机关报案

B．对于命中外国政要类名单，应当进行强化客户身份识别，在建立或维持现有业务关系前经本级公司保单归属渠道部门、业务办理部门和反洗钱工作牵头部门的部门领导和分管领导的批准或者授权，并将客户风险等级调至最高

C．对于命中红通类名单以外的司法类名单，各级公司应当进行强化客户身份识别，并将客户风险等级调至最高

D．对于命中上述名单的客户，如在业务存续期间，发现可疑情形的，应及时提交可疑交易报告

A.在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经分公司负责人的批准或授权

B.酌情加强客户身份尽职调查

C.重点开展可疑交易识别工作

A.禁止与客户建立业务关系

B.禁止提供相关金融服务

C.发现存量客户符合高风险客户情形的，立即采取账户控制措施

D.发现存量客户符合高风险客户清晰的，立即报送司法机构、人民银行