对于除黑名单外的其他高风险客户的控制措施，应（)等控制措施，预防和控制风险。必要时，还可以采取销户的措施。

A.业务限制

B.账户控制

C.强化的尽职调查

D.以上均对

A.次高风险单位客户“公转私”5万元以上的业务应当落地审查

B.对高、次高风险等级客户需进行强化尽职调查

C.高风险单位客户不予办理网银“公转私”业务;“公转公”业务必须落地审查

D.对高风险、次高风险客户个人网银业务将视情况采取落地审查、限制日限额等控制措施

B、每半年对高风险客户开展重新识别，在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作，做好客户持续评级

C、在为高风险等级客户办理业务时，加强审查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告

D、经分管行领导或其授权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等

A.提前催收

B.账户锁定

C.收卡止付

D.调降额度

A.技术措施

B.紧急措施

C.控制措施

D.防范措施

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

A.被评价为四级的风险中，如属于可忽略的风险，宜通过一般性告知而不予采取专门的控制措施

B.凡需通过工程技术措施或其他措施能控制的二级及以下的风险，应在符合成本、安全有效性原则的情况下,制定控制措施

C.被评价为三级的风险，班组级管控即可，不需要采取专门的管控措施

D.被评价为四级的风险中，宜多采用培训教育措施，培训到位即可

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

E.其他可依法采取的措施