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对于高风险客户，各分支机构和总行各部室要采取严格的客户准入标准，包括但不限于__（）

A.禁止与客户建立业务关系

B.禁止提供相关金融服务

C.发现存量客户符合高风险客户情形的，立即采取账户控制措施

D.发现存量客户符合高风险客户清晰的，立即报送司法机构、人民银行

答案
D、发现存量客户符合高风险客户清晰的，立即报送司法机构、人民银行
发布时间：2022-09-29
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第1题

总行办公室（党委办公室、党委宣传部）要客观评价督办事项办理结果及阶段性成果，严格把好质量关，但无需将督办工作质量情况纳入总行各部室、各分支机构的年度绩效考核（）
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第2题

（）是信息安全管理第一责任人

A.首席信息官

B.行长

C.总行各部室及各分支机构主要负责人

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第3题

总行各部室、各分支机构应制定明确的轮岗计划，进行轮岗（）

A.分条线

B.分层级

C.分阶段

D.分批次

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第4题

对于高风险业务，以及人民银行洗钱风险提示和行内洗钱犯罪类型分析涉及的洗钱风险较高的业务，总行各部门、境内外各分支机构、各子公司必须提高客户准入门槛、强化尽职调查要求、严格特殊名单筛查要求、加强系统和流程管控，定期排查但不得清退客户，全面落实反洗钱管理的各项要求（）

A．正确

B．错误

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第5题

总行各部（室）、各分支机构等发生、知悉事件发生或接重大声誉事件后，应迅速采取相应措施，并立即向总行办公室报告，报告时间不得晚于事件发生、知悉事件发生或接报后（）

A.1小时

B.2小时

C.3小时

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第6题

根据《云南红塔银行理财业务重大突发事件应急处置预案》规定，各分支机构、各部室辖内发生理财业务重大突发事件后，应在（）内通过传真或内部邮件形式向总行理财业务重大突发事件应急处置工作领导小组办公室报送书面报告

A.10分钟

B.15分钟

C.30分钟

D.一个小时

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第7题

总行反洗钱工作领导小组负责全面推动我行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作的开展和厦门地区该项工作的执行和落实，各分行反洗钱工作领导小组负责本分行该项工作的执行和落实，（）是本单位客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作的第一责任人

A.各部（室）、各机构负责人

B.各部（室）、各机构反洗钱联络员

C.各部（室）、各机构反洗钱操作人员

D.以上都不是

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第8题

总行反洗钱工作领导小组负责全面推动我行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作的开展和厦门地区该项工作的执行和落实，各分行反洗钱工作领导小组负责本分行该项工作的执行和落实，（）是本单位客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作的第一责任人

A.企业工会

B.各部（室）、各机构反洗钱联络员

C.各部（室）、各机构反洗钱操作人员

D.党政机关

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第9题

（）是本单位所承办事项的第一责任人，对承办事项负全责；要指派专人负责督促、跟踪、检查本单位的督办工作，做到责任到人

A.经办人

B.部室总经理

C.各部室、各分支机构主要负责人

D.分支行行长

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第10题

总行各部室、各分行负责人是要充分认识到案防工作的重要性，提高工作主动性、敏感性，目前全国经济仍处于上行期案件仍处于低发态势，监管监督处罚力度只可能越来越严（）
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第11题

严格执行集团客户控制使用额度领用手续。对于主动授信的客户，各经营机构要按照《华夏银行同一债务人授信管理操作规程》的有关要求，均要到（）办理额度领用手续

A.总行授信审批中心运行管理室

B.总行授信审批中心集团与互保管理室

C.总行授信审批中心授信分析室

D.总行公司业务部重点客户部

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