个人客户存在情形时，应采取相应的强化身份识别措施和后续控制措施（）

B．根据存款人注册资金大小，结合企业正常经营需求，合理核定存款人单位银行结算账户网银限额。对于存在异常情形的，初期原则上不开通非柜面业务

C．发现企业账户异常情况的要及时查明原因，视情况采取适当控制措施，及时阻断风险。鼓励采用人脸识别等技术，对账户及交易异常的进一步核实法人身份，防范买卖账户行为

D．出现账户异常情况或风险事件的，银行要及时处置并立即报告人民银行及其分支机构；发现账户违法行为可疑线索的，及时向工安机关报案

B．2

C．3

D．4

B．为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款交易金额单笔人民币1万元（含）以上

C．为不在我行开立账户的客户提供办理代理无卡（折）存款且交易金额单笔人民币1万元（含）以上

D．为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换

此题为判断题(对，错)。

B．客户办理结算情况

C．客户买卖外汇情况

D．客户开销户情况

B．核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C．登记客户身份基本信息

D．留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

B．建立业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权

C．进一步深入了解客户财产和资金来源

D．在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度

B．实地查访

C．回访客户

D．向宫安机关核实

B．求代理人出具经公证的委托代理书

C．记代理人的姓名或者名称.联系方式.身份证件或者身份证明文件的种类.号码

D．登记代理人所在工作单位和地址

B．要求代理人出具经公证的委托代理书

C．登记代理人的姓名或者名称.联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

D．登记代理人所在工作单位和地址