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[单选题]

在开办信福存业务时，应履行（）

A.了解客户

B.了解业务

C.了解规则

D.客户身份识别义务

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第1题

开办信福存业务应及时报送（）报告

A.风险分析

B.大额和可疑交易

C.总结

D.可行性分析

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第2题

根据展业自律规范，银行办理境外放款外汇业务，应严格按照的展业原则，履行尽职审查责任，确保客户身份及业务背景真实、合规（）

A.了解客户、了解业务、尽职审查

B.了解客户、了解业务、尽职审核

C.了解业务、了解客户、尽职审核

D.了解客户、了解业务、表面审查

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第3题

银行为客户办理货物贸易跨境人民币业务，应严格履行（）的展业原则。在业务审核时，应将“逻辑合理性”与“商业合理性”相结合

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职审查

D.及时申报

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第4题

企业办理货物贸易外汇收支业务时，银行应严格履行展业原则，包括（），确认收支的真实性、合理性和逻辑性

A.了解客户

B.了解业务

C.了解交易对手

D.尽职审查

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第5题

银行应履行的展业原则不包括（）

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职审查

D.了解产品

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第6题

银行在办理外商直接投资跨境人民币业务时，应坚持（）的展业原则，切实履行尽职审查义务

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职审查

D.以上均正确

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第7题

银行办理跨境担保外汇业务，应严格按照“了解客户、了解业务、（）”的展业原则，履行尽职审查责任，确保客户身份及业务背景真实、合规、合理

A.尽职审查

B.了解外管要求

C.了解客户的履约意图

D.了解客户的客户

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第8题

境内银行在为境内某企业办理人民币境外放款业务时，应严格按照展业原则，做到（）等展业原则，履行尽职审查责任，确保客户身份及业务背景真实、合规

A.了解客户

B.了解业务

C.了解企业

D.尽职审查

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第9题

对业务机构应严格履行各类业务准入手续，加强客户身份识别。遵循“__”的原则，了解客户及业务背景，了解控制客户的自然人和交易的实际受益人（）

A.严格

B.了解你的客户

C.充分

D.反洗钱优先

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第10题

商业银行开办代客境外理财业务时，应按照（）原则，建立客户适合度评估机制。

A.了解你的客户

B.了解客户风险承受能力

C.了解客户风险喜好

D.了解客户风险认知程度

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