A.了解客户、了解业务、尽职审查
B.了解客户、了解业务、尽职审核
C.了解业务、了解客户、尽职审核
D.了解客户、了解业务、表面审查
第1题
B.业务登记凭证
C.国家外汇管理局资本项目信息系统银行端打印的境外放款资金额度控制信息表
D.放款协议(如为外文,需提供中文翻译件并加盖申请人印章)
第2题
B.客户管理
C.客户识别
D.客户审查
第3题
B.企业尚可汇出金额
C.境外放款余额与约定利息尚未汇回金额
D.管控信息
第4题
B.业务币种
C.业务编号
D.随机码
第5题
B.行业协会
C.境内外关联行
D.第三方机构
第6题
B.5年
C.2年
D
第7题
B.管控信息
C.业务信息
D.控制信息
第8题
B.企业业务申请书
C.客户经理出具的业务说明
D.支行出具的业务背景调查表
第9题
B.境外放款余额
C.境外放款额度登记情况
D.境外放款发生明细
第10题
B.企业基本情况
C.境外放款余额
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