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[多选题]

银行在办理外商直接投资跨境人民币业务时，应坚持（）的展业原则，切实履行尽职审查义务

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职审查

D.以上均正确

答案

ABCD

发布时间：2022-06-01

纠错

更多“银行在办理外商直接投资跨境人民币业务时，应坚持（）的展业原则，切实履行尽职审查义务”相关的问题

第1题

银行办理经常项下跨境人民币结算，应遵循（）等相关管理规定。

A.《跨境贸易人民币结算试点管理办法》

B. 《跨境贸易人民币结算试点管理办法实施细则》

C. 《境外直接投资人民币结算试点管理办法》

D. 《外商直接投资人民币结算业务管理办法》

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第2题

在办理境外直接投资人民币结算业务时，银行和境内机构应当按照（）等有关规定办理国际收支申报

A.跨境贸易人民币结算试点管理办法

B.境外直接投资人民币结算试点管理办法

C.国际收支统计申报办法

D.外商直接投资人民币结算业务管理办法

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第3题

银行在办理各类外商直接投资人民币结算业务后5个工作日内，应当按照规定向人民币跨境收付信息

管理系统报送有关人民币资金收付信息。()

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第4题

银行在办理各类外商直接投资人民币结算业务后（）个工作日内，应当按照《外商直接投资人民币结算业务管理办法》第二十一条的规定及时、准确、完整地向人民币跨境收付信息管理系统报送有关人民币资金收付信息

A.1

B.5

C.3

D.10

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第5题

银行在办理各类外商直接投资人民币结算业务（）个工作日内，按照规定向人民币跨境收付信息管理系统报送有关人民币资金收付信息

A.2

B.3

C.4

D.5

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第6题

境外投资者办理外商直接投资人民币结算业务，可以按照（）等管理规定，申请开立境外机构人民币银行结算账户。

A.《跨境贸易人民币结算试点管理办法》

B. 《跨境贸易人民币结算试点管理办法实施细则》

C. 《人民币银行结算账户管理办法》

D. 《境外机构人民币银行结算账户管理办法》

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第7题

银行办理对内直接投资人民币结算业务时，应先登录RCPMIS查询是否存在该外商投资企业的人民币跨境对内直接投资业务信息（合规性信息）（）

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第8题

银行办理境外直接投资跨境人民币业务，应当按人民银行和外汇局有关管理规定审核和留存业务资料。跨境人民币境外直接投资业务申请材料应作为业务档案留存5年备查（）

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第9题

为贯彻落实《外商直接投资人民币结算业务管理办法》（中国人民银行公告〔2011〕第23号公布），便利境外投资者以人民币来华投资，2012年6月，中国人民银行出台（），规范银行业金融机构办理外商直接投资人民币结算业务

A.《外商直接投资人民币结算业务管理办法》

B.《境外机构人民币银行结算账户管理办法》

C.《境外直接投资人民币结算试点管理办法》

D.《关于明确外商直接投资人民币结算业务操作细则的通知》

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第10题

银行、境内机构在办理境外直接投资人民币结算业务时发生严重违反有关规定的行为的，中国人民银行会同境外直接投资主管部门可以禁止银行、境内机构继续开展跨境人民币业务。（）

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