A.了解客户
B.了解业务
C.了解企业
D.尽职审查
第6题
A.了解客户
B.了解业务
C.了解企业
D.尽职审查
第7题
A.放款人应注册成立2年以上,与借款人之间应具有股权关联关系
B.放款人不得使用个人资金向借款人进行境外放款,不得利用自身债务融资为境外放款提供资金来源
C.境内企业向境外放款的利率应符合商业原则,在合理范围内协商确定,但必须大于零
D.放款期限原则上应在6个月至3年内,超过3年的应报当地人民银行备案
E.银行应为客户开立境外放款人民币专用存款账户,办理人民币境外放款业务
第8题
银行办理境内企业人民币境外放款业务,应严格按照展业原则,履行尽职审查责任,确保客户身份及业务背景真实、合规。以下属于展业三原则的是()。
A.了解客户
B.了解业务
C.了解企业
D.尽职审查
第9题
A.跨境业务人民币结算收款说明
B.境内投资主体获得境外企业利润的相关真实性证明材料,例如境外投资企业董事会利润处置决议
C.境外机构相关年度的财务报表
D.境外机构纳税证明
E.境外机构法人身份证明
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