A.严格
B.了解你的客户
C.充分
D.反洗钱优先
第1题
A.了解客户、了解业务、尽职审查
B.了解客户、了解业务、尽职审核
C.了解业务、了解客户、尽职审核
D.了解客户、了解业务、表面审查
第3题
A.尽职审查
B.了解外管要求
C.了解客户的履约意图
D.了解客户的客户
第4题
为办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国人民银行及()对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。
A.银行业监督管理机构
B.中国银联
C.银监会
D.公安机关
第5题
A.了解客户
B.了解业务
C.了解企业
D.尽职审查
第11题
A.保密
B.了解你的客户
C.实事求是
D.公开
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