金融机构在进行交易时，应采取的客户尽职调查措施包括（）

A.采取同样强度、同样频率的客户尽职调查

B.对低风险客户采取简化的客户尽职调查，对高风险客户采取强化的客户尽职调查

C.对风险等级级别涵盖客户数量少的客户群采取强化的客户尽职调查，对风险等级级别涵盖客户数量多的客户群采取简化的客户尽职调查

D.根据客户的业务量采取相适应的客户尽职调查

A.识别客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份

B.识别受益所有人身份，并采取合理措施核实受益所有人身份，使金融机构充分了解收益所有人

C.了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息

D.对业务关系采取持续的尽职调查

A.采取限制交易措施

B.尽可能采取强化的客户尽职调查措施

C.中止为客户办理业务

D.提交可疑交易报告

A.客户身份识别

B.尽职调查

C.可疑交易报告

D.客户身份资料及交易记录保存

A.进行客户尽职调查

B.上报人民银行

C.冻结客户账户

D.终止业务关系

A.1,2,3

B.1,3,4

C.2,3,4

D.1,2,3,4

A.选择不进行调查，并发送一份可疑交易报告

B.继续进行调查，并通知有权机关抓捕

C.继续进行调查，并询问客户是否洗钱

D.继续进行调查，并告知客户已被监控

A.1234

B.123

C.124

D.234

A.限制客户交易

B.提升客户风险等级

C.拒绝提供服务或终止业务关系

D.开展强化尽职调查

A.异常交易

B.大额交易

C.可疑交易

D.频繁交易