金融机构在进行交易时，应该采取的客户尽职调查措施包括()

A.识别客户身份，并利用可靠的，独立来源的文件、数据或信息核实客户身份

B.识别受益人身份，并采取合理措施核实受益人身份，使金融机构充分了解受益人

C.了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息

D.对业务关系采取持续的尽职调查

A.1,2,3

B.1,3,4

C.2,3,4

D.1,2,3,4

A.识别客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份

B.识别受益所有人身份，并采取合理措施核实受益所有人身份，使金融机构充分了解受益所有人

C.了解并视情况获得关于交易目的和真实意图的信息

D.对业务关系采取持续的尽职调查

A.1234

B.123

C.124

D.234

A.客户身份识别

B.尽职调查

C.可疑交易报告

D.客户身份资料及交易记录保存

A.审查交易目的

B.审查交易性质

C.审查交易背景情况

D.审查资金来源

A.金融机构应切实采取有效的技术手段，提高对跨境汇款业务交易监测的时效性

B.如果客户的实际控制人来自高风险国家，金融机构应采取强化的尽职调查措施

C.如果办理跨境汇款交易的对方金融机构来自高风险国家，金融机构不需要采取强化的尽职调查措施

D.作为中间行，金融机构不得通过隐瞒汇款人或收款人信息的方式规避国内外监管

A.客户风险等级划分

B.大额交易报告

C.可疑交易报告

D.客户身份识别

A.客户身份识别

B.尽职调查

C.大额和可疑交易报告

D.客户身份资料及交易记录保存