《中信银行反洗钱保密管理办法（1.0版，2017年）》规定客户洗钱风险评估工作，应按照本行客户洗钱风险评估及分类管理制度组织开展。客户洗钱风险等级信息、资料以及分类管控措施应严格保密，严禁向客户或与反洗钱工作无关的人员泄露（）

A.《《中信银行问责管理工作基本规定》、《中信银行员工违规行为处理办法》

B.《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》

C.中信银行保密工作管理办法》

D.《金融机构反洗钱规定》、《中信银行商业信息保护规定》

A.《中信银行信用卡中心软件系统开发安全管理办法》

B.《中信银行信用卡中心信息安全管理体系法律符合性管理办法》

C.《中信银行信用卡中心信息交换管理办法》

D.《中信银行信用卡中心VPN用户管理办法》

A.企业法人

B.个人独资企业

C.社会团体法人

D.金融同业客户

A.《中信银行信用卡中心软件系统开发安全管理办法》

B.《中信银行信用卡中心信息安全管理体系法律符合性管理办法》

C.《中信银行信用卡中心信息交换管理办法》

D.《中信银行信用卡中心VPN用户管理办法》

A.《中信银行收费减免管理办法》

B.《中信银行资金登记簿管理办法》

C.《中信银行问责管理基本规定》

D.《中信银行支付业务管理办法》

A.《中信银行对公电子银行业务管理办法》

B.《中信银行对公电子银行银联快付业务协议》

C.《中信银行服务价目表》

D.《中信银行现金管理业务操作规程》

A.绝密

B.机密

C.保密

D.秘密

世界上首部反洗钱立法是美国《1970年银行保密法案》。()

A.开展运营条线反洗钱培训

B.开展客户尽职调查

C.负责分行特色业务的洗钱评估

D.对分行运营条线反洗钱工作落实情况的检查