A.客户身份识别
B.客户风险分类
C.大额与可疑交易报告
D.海外机构反洗钱
第1题
A.建立反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.建立客户身份识别制度
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度(保存5年以上)E.建立大额交易和可疑交易报告制度
E.建立大额交易和可疑交易报告制度
第2题
B.客户身份资料和投保记录保存
C.大额交易和可疑交易报告
D.客户洗钱风险等级划分
第3题
B.客户身份资料和交易记录保存
C.反洗钱宣传
D.大额交易和可疑交易报告
第4题
D.洗钱风险文化宣导
第5题
金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、()等反洗钱义务。
A、大额交易报告
B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易报告
第6题
A.建立反洗钱内部控制制度和机构
B.客户身份识别
C.大额和可疑交易报告
D.保存客户身份资料和交易记录
第7题
B.客户身份资料与交易记录保存
C.客户风险等级划分
D.大额与可疑交易报告
第8题
C.了解你的客户
第9题
B.宣传
C.客户身份资料和交易记录保存
第10题
C.大额交易和可疑交易识别与报告
D.洗钱风险评估
第11题
A.报送大额交易报告
B.报送可疑交易报告
C.反洗钱协助调查
D.客户身份识别
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