以下哪些是我司反洗钱内控制度：()

节严重的，处二十万以上五十万以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款：()

A、按照规定履行客户身份识别义务的;

B、按照规定保存客户身份资料和交易记录的

C、违反保密规定，泄露有关信息的;

D、拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的;

在反洗钱非现场监管工作中，银行的职贵是()。

A.指定专人负责此项工作

B.向中国人民银行报送反洗钱相关资料

C.如实反映反洗钱工作情况

D.主动配合公安机关调查可疑交易线索

客户身份识别的含义包括己 ()

A.了解客户本人的真实身份

B.了解客户的交易目的和交易性质

C.了解客户的资金来源和用途

D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

全球性反洗钱组织“金融行动特别工作组”的英文缩写是：()

A、FCTF

B、FATF

C、FATC

他身份证明文件的复印件或者影印件。

A、有效托人

B、受益人

C、信托人

D、利益关系人

E、连带责任人