A.金融机构反洗钱监督管理办法(试行)
B.中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)有关事项的通知》
C.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
参考解析:人民银行开展反洗钱分类评级的制度依据主要有:金融机构反洗钱监督管理办法(试行);中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)有关事项的通知》。
第1题
A.制度完善程度
B.机制合理性
C.技术保障能力
D.客户身份识别
第2题
A.制度完善程度
B.机制合理性
C.技术保障能力
D.客户身份识别
第3题
根据中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》有关事项的通知,法人机构总部注册地与经营地不一致的,以()为准。
第4题
A.制度完善程度
B.机制合理性
C.技术保障能力
D.客户身份识别
第6题
第8题
第9题
A.5
B.6
C.10
D.11
第10题
根据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》相关要求,反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告,如期向中国人民银行或者其分支机构报告哪些内容?
第11题
A.制度完备性
B.修订及时性
C.执行有效性
D.报备自觉性
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