A.法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉
B.企业注册地和经营地均在异地
C.同一个自然人作为法定代表人或单位负责人注册大量企业
D.同一个自然人代理不同企业开立银行账户
E.其他开户行认为存在异常开户情形的
第1题
A.同一地址注册大量企业
B.被工商管理部门列入严重违法失信企业名单
C.同一个人代理多家不同企业开立银行账户
D.法定代表人或单位负责人对企业经营规模、经营范围、经营地址、业务背景等不熟悉
第2题
A.法定代表人或单位负责人身份明显异常
B.开户意愿可疑的
C.其他监管制度规定的异常开户情形
D.开户银行认为存在异常开户情形的
第4题
A.企业申请开立基本存款账户;
B.企业的注册地和经营地均在异地;
C.经我行调查,发现企业存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚的情况;
D.经我行调查,发现企业存在其他异常开户情形
第5题
A.法定代表人对单位经营规模及业务背景不熟悉
B.注册地和经营地均在异地
C.同一地址注册多个企业
D.法定代表人身份明显异常
第8题
A.法定代表人或者单位负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚的
B.注册地在异地,经营地在本地的
C.对企业身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,企业拒绝出示的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
E.其他有合理理由认定异常开户的情形
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!