存在下列哪种异常开户情形的，开户行应当拒绝开户（）

A.被列入严重违法失信企业名单

B.使用伪造、变造开户证明文件

C.同一个人作为法定代表人注册大量企业

D.经核实注册地址不存在或虚构经营场所

A.虚构代理关系

B.经核实注册地址不存在

C.有组织同时或分批开户

D.被列入“严重违法失信企业名单”

E.被我国有权部门列入违法、监控名单

A.使用伪造、变造开户证明文件

B.假冒他人身份或虚构代理关系

C.经核实注册地址不存在或虚构经营场所

D.被中华人民共和国制裁或执行联合国安理会决议制裁

E.被列入“严重违法失信企业名单”

A.使用伪造、变造开户证明文件

B.假冒他人身份或者虚构代理关系

C.经核实注册地址不存在或虚构经营场所

D.对企业身份信息存疑需要提供辅助证件，企业拒绝出示

E.被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名单

A.使用伪造、变造开户证明文件

B.假冒他人身份或虚构代理关系

C.经核实注册地址不存在或虚构经营场所

D.对企业身份信息存疑需要提供辅助证件，企业决绝出示

E.被市场被市场监督管理部分列入严重违法失信企业名单

A.不配合客户身份识别

B.对企业身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，企业拒绝出示的

C.被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位

D.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动的情况等

A.、使用伪造、变造开户证明文件；

B.、假冒他人身份或者虚构代理关系；

C.、企业注册地和经营地均在异地

D.、被列入“严重违法失信企业名单”

A.对客户身份信息存在疑义，要求出示辅助证|件，客户拒绝出示的

B.组织企业同时或者分批开立账户的

C.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的

D.经核实注册地址不存在或者虚构经营场所的

A.被政府有关部门列入风险监测名单的

B.同一地址注册大量企业

C.开户理由不合理

D.法定代表人或单位负责人对企业经营规模、经营范围、经营地址、业务背景等不熟悉

E.97

A.被列入“严重违法失信企业名单”

B.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位

C.列入反洗钱和非法集资及电信诈骗等黑名单的高风险客户

D.洗钱风险等级为较高的客户

A.不得拒绝为其开户

B.审核资料后开户

C.不得为其开户

D.提供其他材料后开户