对存在下列情形的企业，应当加强风险识别，对于识别后存在可疑开户的情形，应实地上门核实，必要时拒绝开户（）

此题为判断题(对，错)。

B．通知客户销户

C．停止账户支付

D．中止账户业务

B．企业注册资本、工人设备数量与产品进出口数量、技术结构不匹配

C．进口商品特性存在识别困难等技术性疑难

D．企业生产过程中产生的边角料、残次品、副产品无相应的补税记录

B．法律风险识别的系统性

C．法律风险控制的整体性

D．法律风险管理体系运行的持续性

下列关于风险识别的说法中，正确的有()。 Ⅰ 风险识别就是发现风险和控制风险 Ⅱ 风险识别包括感知风险和分析风险两个环节 Ⅲ 通过系统化的方法发现证券投资业务所面临的风险种类和性质 Ⅳ 分析风险是深入理解各种风险的成因及变化规律

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B．终止为客户办理后续业务

C．主动调整客户洗钱风险等级

D．不采取任何措施

B．评价对业务的潜在影响

C．明确风险的承担者

D．对风险进行排序

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。