A.注册地址在外地
B.使用伪造、变造开户证明文件
C.假冒他人身份或者虚构代理关系
D.经核实注册地址不存在或虚构经营场所
第1题
A.使用伪造、变造开户证明文件
B.经核实注册地址不存在或虚构经营场所
C.假冒他人身份或者虚构代理关系
D.被工商管理部门列入严重违法失信企业名单
第2题
A.使用伪造、变造开户证明文件
B.假冒他人身份或者虚构代理关系
C.经核实注册地址不存在或虚构经营场所
D.对企业身份信息存疑需要提供辅助证件,企业拒绝出示
E.被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名单
第3题
A.使用伪造、变造开户证明文件
B.假冒他人身份或虚构代理关系
C.经核实注册地址不存在或虚构经营场所
D.被中华人民共和国制裁或执行联合国安理会决议制裁
E.被列入“严重违法失信企业名单”
第4题
A.使用伪造、变造开户证明文件
B.假冒他人身份或虚构代理关系
C.经核实注册地址不存在或虚构经营场所
D.对企业身份信息存疑需要提供辅助证件,企业决绝出示
E.被市场被市场监督管理部分列入严重违法失信企业名单
第5题
A.、使用伪造、变造开户证明文件;
B.、假冒他人身份或者虚构代理关系;
C.、企业注册地和经营地均在异地
D.、被列入“严重违法失信企业名单”
第6题
A.使用伪造、变造开户证明文件
B.假冒他人身份或者虚构代理关系
C.企业或其主要股东、受益所有人等被列入中国、联合国及其他我行不得提供金融服务的内外部制裁、洗钱关注名单内
D.法律、行政法规以及中国人民银行及我行认定的其他应拒绝开户的情形
第7题
A.使用伪造变造开户证明文件
B.假冒他人身份或者虚构代理关系
C.企业或其主要股东、受益所有人等被列入中国、联合国及其他我行不得提供金融服务的内外部制裁、洗钱关注名单内
D.法律、行政法规以及中国人民银行及我行认定的其他应拒绝开户的情形
第8题
A.被列入严重违法失信企业名单
B.使用伪造、变造开户证明文件
C.同一个人作为法定代表人注册大量企业
D.经核实注册地址不存在或虚构经营场所
第10题
A.假冒他人身份或者虚构代理关系
B.经核实注册地址不存在或虚构经营场所
C.采取有效措施仍无法进行客户身份识别的,或者经过评估超过本行风险管理能力的
D.注册地址非本省的
第11题
A.不配合营业网点进行客户身份识别和开户审核的
B.开户理由不合理的,开户业务与客户身份不相符的
C.有明显理由怀疑客户开立账户存在出租、出借、出售、转让、购买、倒卖或其他从事违法犯罪活动的
D.假冒他人身份或者虚构代理关系的
E.经核实注册地址不存在或虚构经营场所的
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