对系统自动识别的可疑交易进行人工审核，填写并上传《可疑交易分析排查表》、《客户尽职调查表》。对于可疑交易，需几个工作日内完成识别，并提交省公司审核（）

A.异常交易人工上报

B.可疑交易填报

C.可疑交易审核上报

D.跨机构可疑交易识别

A.系统筛选

B.自动识别

C.系统报送

D.人工分析和研判

A.客户身份特征

B.交易特征或行为特征的分析过程

C.案例结论

A.对系统筛选出的异常交易进行人工分析判断的有关记录

B.人工增录识别分析可疑交易的记录

C.高风险客户尽职调查表

D.其他涉及可疑交易分析判断等工作情况的记录

A.每日

B.每月

C.每季

D.每年

A.确认是否已上报客户可疑交易报告

B.已上报可疑交易报告的，反洗钱主管部门应调查分析是否需上报新的可疑交易报告

C.未上报可疑交易报告的，反洗钱主管部门应发送尽职调查申请，由客户主管部门牵头组织对客户开展加强型尽职调查

D.未上报可疑交易报告的，反洗钱主管部门应发送尽职调查申请，由业务主管部门牵头组织对客户开展加强型尽职调查

A.异常交易

B.大额交易

C.可疑交易

D.频繁交易

A.客户调查分析

B.交易进行过程中

C.客户试图开展交易时

D.以上都不是

A.二次交易补录、客户信息补录、错误回执补录

B.尽职调查客户信息，客户风险等级人工初评

C.分析上报或排除可疑案例

D.手工上报大额交易、可疑交易

E.客户风险等级人工审核