对反洗钱系统抽取可疑案例需进行人工分析、识别，并记录分析过程和理由。确认为可疑交易，可疑交易报告理由中应完整记录（)。

A.加强反洗钱内部控制是外部监管的要求

B.加强反洗钱内部控制是金融机构依法经营的内在需要

C.加强反洗钱内部控制是保障金融业安全的基础

D.加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件

A.客户身份背景

B.排除疑点的合理理由

C.案例结论

A.核心管理制度

B.考核制度

C.内部审计制度

D.反洗钱培训宣传制度

E.反洗钱保密制度

A.反洗钱内部控制制度应当与业务相结合

B.反洗钱内部控制制度应当能够发现和识别可疑交易

C.反洗钱内部控制制度应当适合金融机构特点，实现动态管理

D.反洗钱内部控制制度是外部监管的要求

A.3个月监测期内的新增可疑交易

B.首次提交可疑交易报告号

C.报告紧急情况

D.追加次数

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B.按照规定向中国人民银行报告分析结果

C.经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

E.在职责范围内调查可疑交易活动

A.反洗钱法律

B.行政法规

C.部门规章制度

D.司法解释

A.同业拆借

B.同业存款

C.同业借款

D.买入返售

E.卖出回购

A.个体工商户

B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

C.非公司制农民专业合作组织

D.受政府控制的企事业单位

A.商业银行

B.期货公司

C.保险公司

D.农村信用社

E.房地产公司