对于关注客户，实现以关注客户群为单位的交易监控，对判断为单一机构可疑交易的，提交到（)功能进行填报。

A.等值5万美元

B.等值5万人民币

C.等值1万人民币

D.等值1万美元

A.风险相当原则

B.动态管理原则

C.全面性原则

D.保密性原则

A.可疑交易审核报告

B.异常客户报告审核

C.可疑填报任务分配

D.关注客户群交易监控

A.每三年

B.每半年

C.每年

D.每两年

A.业务处理中心反洗钱系统操作员

B.网点客户经理

C.网点营运主管

D.网点反洗钱会计主管

A.审核凭证和文件

B.审核汇款用途

C.审查业务的贸易背景

D.其他选项都是

A.总行

B.客户归属分行

C.特殊名单建立分行

D.其他选项皆不是

A.按资金收入情况累计计算

B.按资金付出情况累计计算

C.按资金收入或者付出的情况单边累计计算

D.按资金收入和付出的情况合并累计计算

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。