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[多选题]

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其等信息（）

A.资金来源

B.资金构成

C.经济状况或者经营状况

D.资金用途

答案

ACD

发布时间：2021-12-12

纠错

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第1题

对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。

A.资金来源

B.资金用途

C.经济状况

D.经营状况

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第2题

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。()

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第3题

对于高风险客户或者高风险账户持有人，营业机构应当了解其等信息，加强对其金融交易活动的监测分析（）

A．资金来源

B．资金用途

C．经济状况

D．经营状况

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第4题

对于高风险客户或者高风险账户持有人,证券期货业金融机构应当了解其资金来源,资金用途,经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。()

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第5题

A．资金来源

B．资金用途

C．经济状况

D．经营状况

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第6题

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测，为外国政要的，金融机构应当采取合理措施了解其资金来源和用途。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

对于哪类客户，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息？

A.联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织

B.中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织

C.外国政要

D.高风险客户或者高风险账户持有人

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第8题

对于()，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。

A.联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织

B.中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织

C.外国政要

D.高风险客户或者高风险账户持有人

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第9题

关于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，以下哪些选项的表述是正确的()。

A、对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

B、客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应限制为客户办理业务。

C、委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

D、客户身份资料，应当保存5年。

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第10题

A．每三个月

B．每六个月

C．每十二个月

D．每十八个月

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