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对于(),金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。

A.联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织

B.中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织

C.外国政要

D.高风险客户或者高风险账户持有人

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更多“对于(),金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。A.联合国安理会决议”相关的问题

第1题

汽车金融公司可以从事业务有()。A.吸收向境内机构或单位的3月以上定期存款B.发放特定类型贷款C.

汽车金融公司可以从事业务有()。

A.吸收向境内机构或单位的3月以上定期存款

B.发放特定类型贷款

C.同业拆借

D.保险代理业务

E.发行金融债券

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第2题

内部审计的目标不仅仅是审查评价,能够有效改善内控效果,防范优化风险才是关键。()

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第3题

合规文化内涵应包括()。A.道德标准B.制度C.创新D.价值观念取向E.行为操守准则

合规文化内涵应包括()。

A.道德标准

B.制度

C.创新

D.价值观念取向

E.行为操守准则

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第4题

汽车金融公司( )是指将汽车金融公司流动性差但具有相对稳定的可预期现金收入的资产。A.资产证

汽车金融公司( )是指将汽车金融公司流动性差但具有相对稳定的可预期现金收入的资产。

A.资产证券化

B.同业拆入

C.向金融机构借款

D.发行金融债券

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第5题

公积金个人住房贷款不以营利为目的,是一种政策性个人住房贷款。()

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第6题

商业银行规模越大,抵抗风险的能力越强,其声誉的潜在威胁()。A.越小B.越大C.不受规模大小影响D.

商业银行规模越大,抵抗风险的能力越强,其声誉的潜在威胁()。

A.越小

B.越大

C.不受规模大小影响

D.随市场状况而变动

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第7题

银行业消费者按照投诉的影响程度分为()。A.一般性投诉和重大投诉B.普通投诉和重要投诉C.普通投

银行业消费者按照投诉的影响程度分为()。

A.一般性投诉和重大投诉

B.普通投诉和重要投诉

C.普通投诉和一般性投诉

D.重大投诉投诉和普通投诉

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第8题

汽车金融公司拆人资金的最长期限为6个月。()

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第9题

在具体管理风险时,商业银行一般按照风险事故的来源对风险进行分类。()

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第10题

中国的货币市场是银行间市场的重要组成部分。()

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