第1题
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解( )等信息。
第2题
对高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()、()、()或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
第3题
A.资金来源
B.资金构成
C.经济状况或者经营状况
D.资金用途
第4题
A.经济状况
B.经营状况
C.资金来源
D.金融交易情况
E.资金用途
第5题
第6题
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。()
第7题
第8题
第9题
A.客户身份识别
B.客户身份资料
C.资金用途
D.经济状况或者经营状况
第10题
B.资金用途
C.经济状况
D.经营状况
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