对于哪类客户,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息?
A.联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织
B.中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织
C.外国政要
D.高风险客户或者高风险账户持有人
第2题
A.妻子往丈夫的账户中一次性存款2万元
B.妻子从丈夫的账户中一次性取款2万元
C.妻子代丈夫从美元账户往美国汇款500美元
D.妻子代丈夫兑付旅行支票1000美元
第3题
A.核对小张的有效身份证件或者身份证明文件,登记小张的基本信息,留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
B.核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件,登记小李的基本信息,留存小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
C.核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件,登记小张的基本信息,留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
D.核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件,登记小张和小李的基本信息,留存小张和小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
第4题
A.核对小张的有效身份证件或者身份证明文件,登记小张的基本信息,留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
B.核对小李的有效身份证件或者身份证明文件,登记小李的基本信息,留存小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
C.核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件,登记小张的基本信息,留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
D.核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件,登记小张和小李的基本信息,留存小张和小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
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