A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况
D.经营状况
第2题
此题为判断题(对,错)。
第4题
A.联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织
B.中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织
C.外国政要
D.高风险客户或者高风险账户持有人
第6题
A. 级最高的客户或者账户,至少()进行一次审核。
B. A、每半年
C. B、每季度
D. C、每年
E. D、一个月
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