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[判断题]

银行从管理层到一般业务员工都应对反洗钱内部控制负有责任（）

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是
发布时间：2021-12-09
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第1题

银行从管理层到一般员工都应对反洗钱部控制负有责任()

此题为判断题(对，错)。

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第2题

银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内控制度负有责任。()

此题为判断题(对，错)。

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第3题

针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，()负有反洗钱监督监督检查职责

A.中国人民银行

B.银监会

C.证监会

D.保监会

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第4题

金融机构应按年度向中国人民银行报告反洗钱内部控制制度更新情况。

此题为判断题(对，错)。

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第5题

反洗钱是()，全行每个机构和每位员工都负有反洗钱责任，应主动做好本单位和本岗位职责范围内的反洗钱工作。

A.商业银行社会责任

B.保密性义务

C.全员性义务

D.法定义务

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第6题

金融机构应按年度向中国人民银行报告反洗钱内部控制制度建设情况。( )

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第7题

此题为判断题(对，错)。

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第8题

下列关于建立完善的反洗钱内部控制制度的说法错误的是()
A.只有建立有效的内部控制体系，才能确保依法经营原则落实到各业务环节和岗位

B.金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目标不完全一致的

C.它是金融业安全的保障基础

D.可以提高金融机构的风险意识，加强金融机构的自我约束和风险管理。

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第9题

银行“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时()。
A.银行应等到上报年度报表时向中国人民银行上报

B.银行应及时将更新情况报告中国人民银行

C.年度结束后5个工作日内报告

D.年度结束后10个工作日内报告银行总部

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第10题

银行未按规定建立反洗钱内部控制制度且情节严重的，其直接责任人只需改正，不必受到法律处分。()

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