银行从管理层到一般员工都应对反洗钱部控制负有责任（)

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

A、现金汇款

B、现金存款

C、现钞兑换

D、票据兑付

A、建立对洗钱活动的预防监控机制

B、制裁和打击洗钱犯罪

C、遏制上游犯罪。

D、为侦查机关打击洗钱犯罪及其上游犯罪提供支持

A、对方账号

B、对方户名

C、对方银行名称

D、对方银行所在地

A、注册电子银行业务

B、申请办理租用保险箱业务

C、开立个人储蓄账户

D、代理基金业务

A、客户身份证件或证明文件超过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的

B、联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致

C、能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件

D、客户提供了真实有效的身份证件

A、核对客户(代理人)有效身份证件。

B、在存款凭证上登记客户(代理人)的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。

C、留存客户身份证件复印件，随传票装订。

D、发现异常，联网核查。

A、核对客户有效身份证件，由他人代理，应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。

B、在存款凭证上登记客户的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息，由他人代理，在存款凭证上登记代理人和被代理人的基本信息。

C、留存客户身份证件复印件，随传票装订。

D、发现异常，联网核查。

A、单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支

B、单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支

C、自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转

D、 自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转