从近年来破获案件看，当前涉恐融资犯罪活动呈现如下形势（）

A.通过慈善机构转移资金

B.通过非营利性组织转移资金

C.非法越过我国边疆漫长的国境线直接携带入境

D.通过虚构贸易的方式经合法结算通道进入国内

A、通慈善机构和非营利性组织转移资金

B、通过非营利性组织转移资金

C、非法超过我国边疆漫长的国境线直接携带入境

D、通过虚构贸易的方式经合法的结算通道进入国内

涉恐黑名单指有关组织和部门列明的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单。()

A.发现客户属于涉恐黑名单的

B.怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的

C.怀疑资金或者其他形式财产用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的,或者怀疑资金或者其他形式财广被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员使用的

D.金融机构及其工作人员有合理理由怀疑资金、其他形式财产,交易、客户与恐怖主义、恐怖活动犯罪、恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员有关的其他情形

公安机关在重要证人的配合下，破获了涉嫌恐怖组织犯罪案件，在侦查中发现有人对证人恐吓、威胁。公安机关对该证人的保护不符合法律规定的是( )。

A、不公开真实姓名、住址、工作单位等个人信息

B、采取不暴露外貌、真实声音等出庭作证措施

C、要求证人近期不去单位上班

D、禁止特定的人接触证人

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应向()部门报告

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行当地分支机构

C.当地公安机关

D.当地安全机关

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。判断对错

从账户开立和资金交易情况看，以下哪些情形涉嫌恐怖融资可疑交易的可能性较大?()

A.客户到柜面从账户取现交易后，立即在同一网点ATM机具向某敏感地区账户存现

B.客户个人账户长期无交易，今年起频繁接收境外非政府组织资金跨境汇入，并立即通过ATM取现，账户不留余额

C.客户账户频繁发生境外IP地址登录网上银行，控制账户向某涉恐人员亲友账户转账

D.客户账户开立后两年内定期收取某境外慈善机构账户转账，且金额相同，且该客户登记职业为“学生”

()是预防和打击恐怖活动的重要和有效措施，联合国安理会有关决议要求各国()地冻结涉恐资产。

A.怀疑客户、交易或者资金与恐怖组织、恐怖分子、进行恐怖融资的人相关联的

B.客户属于国务院有关部门和机构、司法机关、联合国安理会决议所列的恐怖组织和恐怖分子名单，或是属于中国人民银行要求金融机构关注的相关嫌疑人

C.相关国际组织发布的涉恐名单

D.相关国家发布的定向制裁名单