A.不公开真实姓名、住址、工作单位等个人信息
B.采取不暴露外貌、真实声音等出庭作证措施
C.要求证人近期不去单位上班
D.禁止特定的人接触证人
第3题
中国人民银行2007年6月11日发布了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。()
第6题
在公安机关调查取证过程中,对拒不提供证据的知情人或者其他证人,公安机关__________()。
A、积极说服、教育,使其配合公安机关调查取证
B、进行训诫;
C、给予治安管理处罚
第7题
A.犯罪嫌疑人王某,15岁,女,系某校高中学生,盗窃了邻居赵某3000元钱;
B. 公安机关2009年破获一起案件,发现犯罪嫌疑人赵某在4年前盗窃了12万元;
C. 犯罪嫌疑人张某在取保侯审期间,因患病死亡;
D. 经过侦查,有证据证实犯罪嫌疑人涉嫌构成侵占罪。
第8题
下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为?()
A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》
第9题
A100000
B200000
C250000
D300000
第10题
A、监测符合涉嫌恐怖融资特征的行为
B、监测符合涉嫌恐怖融资规律的行为
C、监测涉恐怖黑名单
D、监测符合涉嫌恐怖融资规律的账户交易
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!