涉恐黑名单指有关组织和部门列明的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单。()
第1题
中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、监测。()
第2题
证券期货业金融机构的配合调查反馈信息,除向反洗钱调查组反馈外,非依法律规定,不得以任何形式,向任何单位和个人透露。()
第3题
证券期货业金融机构必须利用计算机系统的手段辅助完成部分初评工作。()
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