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[主观题]

金融机构需提交涉嫌恐怖融资可疑交易报告的具体情形包括（)。

A.发现客户属于涉恐黑名单的

B.怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的

C.怀疑资金或者其他形式财产用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的,或者怀疑资金或者其他形式财广被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员使用的

D.金融机构及其工作人员有合理理由怀疑资金、其他形式财产,交易、客户与恐怖主义、恐怖活动犯罪、恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员有关的其他情形

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更多“金融机构需提交涉嫌恐怖融资可疑交易报告的具体情形包括（)。”相关的问题

第1题

金融机构反洗钱内部控制制度应凌驾于金融机构经营管理等基本活动之上才能达到预期效果。

此题为判断题(对，错)。

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第2题

金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遭循“了解你的客户”的原则，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的()和交易的()。

A.自然人

B.法人

C.受益人

D.实际受益人

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第3题

保险业金融机构配合反洗钱行政调查的基本义务包括()。

A.提供必要支持义务

B.如实提供信息义务

C.信息资料保密义务

D.告知相关客户义务

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第4题

有关反洗钱客户身份资料和交易记录的保存期限可分为()两种。

A.一般期限

B.固定期限

C.特殊期限

D.法定期限

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第5题

下列属于低风险客户的是()。

A.境外金融机构

B.公立学校

C.公立医院

D.会计师事务所

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第6题

行业剩余缺陷是()两方面共同作用的结果

A.固有风险

B.制度漏洞

C.控制措施

D.洗钱威胁

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第7题

检察机关侦查工作中，不符合保密规定有()。

A.有关请示、报告法律文书及其他有关材料,指定专人保管

B.公开使用通过技术手段获取的证据材料

C.严禁泄露其他当事人的证言、供词等

D.外出调查不准携带案卷

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第8题

FATF每年发布( )，总结洗钱类型、手法、风险和发展趋势，提出防范和打击的工作建议，供各国开展洗钱犯罪类型研究。

A.反洗钱建议

B.不合作国家和地区名单

C.洗钱类型报告

D.最佳实践报告

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第9题

金融机构应有效识别不法分子利用他人代办业务、控制他人交易等手段进行的洗钱和恐怖融资活动。(

)

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第10题

反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。()

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