金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分？

此题为判断题(对，错)。

A.确定客户身份并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息来验证客户身份

B.确定受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份情况,对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构

C.获得有关该项业务关系的目的和意图属性的信息

D.对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况

E.在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化措施

A、防止大规模杀伤性武器扩散

B、反洗钱

C、反恐怖融资

D、打击谁无犯罪

A.金融机构在于客户建立业务关系时、进行非经常性交易时确定和验证客户身份

B.在洗钱风险得到有效控制和不致打断正常业务的情况下，各国可允许金融机构在建立业务关系后尽快完成客户身份验证

C.对于高风险类别，金融机构应实施更严格的尽职调查。

D.一定要将高级别政府官员列为高风险客户

E.应该拥有适当的风险管理系统以确定客户是否为政界名流

A、防止大规模杀伤性武器扩散

B、反洗钱

C、饭恐怖融资

D、打击税务犯罪

A.不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。

B.对于再次办理业务的客户，可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。

C.在某些低风险情况下，各国可以决定由法律确定金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。

D.在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

A.40+9项建议

B.40+8项建议

C.40条建议

D.新40条建议