重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
找答案首页 > 全部分类 > 职业技能鉴定
搜题
网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

以下关于金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议说法正确的是?

A.金融机构在于客户建立业务关系时、进行非经常性交易时确定和验证客户身份

B.在洗钱风险得到有效控制和不致打断正常业务的情况下,各国可允许金融机构在建立业务关系后尽快完成客户身份验证

C.对于高风险类别,金融机构应实施更严格的尽职调查。

D.一定要将高级别政府官员列为高风险客户

E.应该拥有适当的风险管理系统以确定客户是否为政界名流

查看答案
更多“以下关于金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议说法正确的是?A.金融机构在于客户建立业务关”相关的问题

第1题

下列关于金融行动特别工作组(FATF)的说法,正确的有:

A.金融行动特别工作组(FATF)成立于1989年的西方七国首脑会议

B.我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员

C.中国香港特别行政区是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员

D.金融行动特别工作组(FATF)的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单

E.金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织

点击查看答案

第2题

我国是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。()

我国是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。()

点击查看答案

第3题

金融行动特别工作组(FATF)成立于哪一年?我国于什么时间成为为金融行动特别工作组(FATF)正式成员?

点击查看答案

第4题

以下哪一个不是金融行动特别工作组(FATF)的工作组?()

A.国际合作审查工作组

B.评估与合规工作组

C.政策研究工作组

D.法律事务工作组

点击查看答案

第5题

()FATF组织的全称是(),我国于()年成为FATF组织的正式成员

A.亚太反洗钱小组,2007

B.亚太反洗钱小组,2008

C.金融行动特别工作组,2007

D.金融行动特别工作组,2008

点击查看答案

第6题

金融行动特别工作组的英文简称为FAIF(FATF)()
点击查看答案

第7题

以下关于国际反洗钱权威组织的英文简称错误的是:()。
以下关于国际反洗钱权威组织的英文简称错误的是:()。

A.金融行动特别工作组---FATF

B.金融行动特别工作组---AML

C.亚太反洗钱组织---APG

D.欧亚反洗钱及反恐怖融资组织---EAG

点击查看答案

第8题

反洗钱金融行动特别工作组简称()。

A.FATF

B.OFAC

C.EAG

D.FTE

点击查看答案

第9题

全球性反洗钱组织“金融行动特别工作组”的英文缩写是:()A、FCTFB、FATFC、FATC

全球性反洗钱组织“金融行动特别工作组”的英文缩写是:()

A、FCTF

B、FATF

C、FATC

点击查看答案

第10题

我国是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员()
点击查看答案

第11题

金融行动特别工作组的英文缩写是()

A.EAG

B.BIS

C.FATF

D.IAIS

点击查看答案
下载上学吧APP
客服
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

上学吧找答案