金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外,制定了《反恐怖融资九项特别建议》(简称FATF40+9项建议),是世界上反洗钱和反恐融资的最权威文件。()
第2题
恐怖活动组织和恐怖活动人员名单核实,发现属于名单范围的,应当立即向当地公安机关、当地国家安全机关报告。()
第3题
施时无法分割或者确定份额的,金融机构、特定非金融机构不能够一并采取冻结措施。()
参考答案:错误
第6题
贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。()
参考答案:错误
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