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金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外,制定了《反恐怖融资九项特别建议》(简称

金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外,制定了《反恐怖融资九项特别建议》(简称FATF40+9项建议),是世界上反洗钱和反恐融资的最权威文件。()

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更多“金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外,制定了《反恐怖融资九项特别建议》(简称”相关的问题

第1题

欧亚反洗钱与反恐怖融资小组(EAG)成立于2004年10月,我国是创始成员国。()

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第2题

金融机构和支付机构在与客户建立业务关系或者为其提供一次性金融服务时,应当与公安部发布的

恐怖活动组织和恐怖活动人员名单核实,发现属于名单范围的,应当立即向当地公安机关、当地国家安全机关报告。()

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第3题

对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,若该资产在采取措

施时无法分割或者确定份额的,金融机构、特定非金融机构不能够一并采取冻结措施。()

参考答案:错误

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第4题

金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当在报案后,

采取冻结措施。()

参考答案:错误

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第5题

对于从事洗钱风险较高岗位的金融从业人员,应适当提高反洗钱培训的强度和频率。()

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第6题

反洗钱是指为了打击通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、

贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。()

参考答案:错误

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第7题

设区的市级以上地方人民政府设立反恐怖主义工作领导机构,县级人民政府根据需要设立反恐怖主

义工作领导机构。()

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第8题

《中华人民共和国反恐怖主义法》所称恐怖事件,仅指已经发生的造成或者可能造成重大社会危害的

恐怖活动。()

参考答案:错误

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第9题

红色通缉令名单即是联合国发布的恐怖主义分子及恐怖主义组织名单。()

参考答案:错误

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第10题

支付机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的全面实施负责。()

参考答案:错误

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