关于金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议以下说法正确的是:
A.不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
B.对于再次办理业务的客户,可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
C.在某些低风险情况下,各国可以决定由法律确定金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
D.在某些低风险情况下,各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
第1题
A.金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
B.对于低风险客户,金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
C.对于高风险客户,金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
D.对于实施银行保密法的国家,金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
第2题
A.一百美元
B.一千美元。
C.一万美元。
D.五万美元。
第3题
A.指定专人负责反洗钱工作。
B.要求分支机构建立反洗钱内控制度。
C.对下属分支机构执行本规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
D.开展反洗钱合规检查。
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