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[主观题]

下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是（)

A、金融机构要保存客户观的客户身份资料和交易记录

B、金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗工作的主观记录和资料

C、金融机构实现相关资料的纸质化保存即可

D、金融机构应对相关资料数据进行有效的规化管理

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更多“下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是（)”相关的问题

第1题

对超过保管期限的反洗档案，应()进行鉴定和销毁

A、及时

B、定期

C、于10天

D、于1个月

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第2题

以格的银行保密制度而著称的瑞士，接受国际通行的反洗规则是在哪一年()

A、2001

B、2004

C、2008

D、2010

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第3题

加勒比地区反洗金融行动特别工作组成立于()年

A、1997

B、1992

C、2013

D、1990

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第4题

合规部门在反洗部监督检查实施过程中的职责是()

A、牵头组织对本机构反洗控制度建立、执行落实情况进行监督检查

B、对本部门执行落实反洗控制度情况开展自查

C、对本机构各部门执行反洗控制度落实情况实施外部监督检查

D、对本部门执行落实反洗控制度情况实施外部监督检查

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第5题

金融机构的风险划分标准应报送()

A、中国银行业监督管理委员会

B、中国人民银行

C、中国反洗监测分析中心

D、中国人民银行省一级分支机构

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第6题

在保全退保业务中，对于达到客户身份识别标准的，保险公司应当要求退保申请人出示()或者保险凭证原件、核对退保申请人的有效身份证件或掐身份证明文件，确认申请人的身份。

A、退保人申请书

B、收益人同意签名书

C、保险合同原件

D、保险合同复印件

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第7题

对客户洗风险分类标准的描述，不正确的有()

A、属于金融机构部保密信息

B、直接关系到客户洗风险分类

C、不需要对客户保密

D、避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

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第8题

金融行动特别工作组目前采用的《四十项建议》是在什么时候由全会通过的?()

A、2012-1-1

B、2012-2-1

C、2003-6-1

D、2004-10-1

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第9题

建立完善的反洗部控制制度的必要性不包括()

A、符合依法经营在需要

B、符合接受外部监管要求

C、是金融业安全的保障基础

D、是参与国际竞争的唯一要求

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第10题

我国刑法及有关司法解释对洗罪作出了明确规定，涉及《中华人民国刑法》的()

A、第191条

B、第312条

C、第349条

D、以上三条

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