A.商业银行
B.期货经纪公司
C.汽车金融公司
D.从事汇兑业务、支付清算业务的机构
第1题
A、反洗钱统计报表
B、信息资料
C、交易数据
D、工作报告
E、内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容
第3题
A、客户在本行开户的合理原因,客户账户的预期主要用途(处理事务)和预期往来对象
B、自然人客户的经济状况、单位客户的经营状况
C、客户的财富或资金的来源、资金用途
D、客户的家庭背景及家庭成员情况
E、当地监管或各级机构认为应当了解的其他信息
第5题
A、短期内资金集中转入,分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的
B、短期内资金分散转入,集中转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的
C、外贸型企业,经常存入境外开立的旅行支票或外币汇票存款
D、提前偿还贷款,与其财务状况明显不符
第6题
A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B、金融机构内部资金调拨
C、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务下的债务掉期交易
D、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
第8题
A、只提交大额交易报告
B、只提交可疑交易报告
C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
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