金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送以下资料（)

A、短期内资金集中转入，分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的

B、短期内资金分散转入，集中转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的

C、外贸型企业，经常存入境外开立的旅行支票或外币汇票存款

D、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B、金融机构内部资金调拨

C、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务下的债务掉期交易

D、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

A、真实性

B、准确性

C、完整性

D、一致性

A、只提交大额交易报告

B、只提交可疑交易报告

C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

A、原因不明地突然启用

B、有资金流入

C、10个工作日内累计金额接近人民币200万元

D、资金流量较小

A、管辖支行

B、直属支行

C、网点支行

A、地方政府

B、当地人民法院

C、中国人民银行当地分支机构

D、当地公安机关

A、银行业金融机构是“实际受益人数”

B、保险业机构是“受益人数”

C、银行业金融机构是“受益人数”

D、保险业机构是“实际受益人数”

A、侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结

B、侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施

C、侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知金融机构解除冻结

D、临时冻结不得超过2个工作日

A、政策性银行

B、保险公司

C、保险资产管理公司

D、基金管理公司