依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，下列说法错误的是（)。

A、原因不明地突然启用

B、有资金流入

C、10个工作日内累计金额接近人民币200万元

D、资金流量较小

A、管辖支行

B、直属支行

C、网点支行

A、地方政府

B、当地人民法院

C、中国人民银行当地分支机构

D、当地公安机关

A、银行业金融机构是“实际受益人数”

B、保险业机构是“受益人数”

C、银行业金融机构是“受益人数”

D、保险业机构是“实际受益人数”

A、侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结

B、侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施

C、侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知金融机构解除冻结

D、临时冻结不得超过2个工作日

A、政策性银行

B、保险公司

C、保险资产管理公司

D、基金管理公司

A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C、按照规定向中国人民银行报告分析结果

D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

A、自然人银行账户频繁进行现金收付

B、居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票或者非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出或者频繁订购、兑现大量旅行支票、汇票

C、多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作

D、发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的

A、上级机构对下级分支机构反洗钱工作的监督检查

B、同级内部审计部门对反洗钱工作的稽核审计

C、反洗钱专门工作部门对反洗钱岗位人员履责情况检查

D、监管部门对金融机构反洗钱工作开展的监督检查

A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

B、短期内不同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款

D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付