金融机构应当按照中国人民银行的规定，指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送以下反洗钱信息资料（)

A、客户的特点或者账户的属性

B、信用等级

C、地域

D、业务

E、行业

A、客户在本行开户的合理原因，客户账户的预期主要用途(处理事务)和预期往来对象

B、自然人客户的经济状况、单位客户的经营状况

C、客户的财富或资金的来源、资金用途

D、客户的家庭背景及家庭成员情况

E、当地监管或各级机构认为应当了解的其他信息

A、反洗钱统计报表

B、信息资料

C、会计报表

D、稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

A、短期内资金集中转入，分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的

B、短期内资金分散转入，集中转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的

C、外贸型企业，经常存入境外开立的旅行支票或外币汇票存款

D、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B、金融机构内部资金调拨

C、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务下的债务掉期交易

D、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

A、真实性

B、准确性

C、完整性

D、一致性

A、只提交大额交易报告

B、只提交可疑交易报告

C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

A、原因不明地突然启用

B、有资金流入

C、10个工作日内累计金额接近人民币200万元

D、资金流量较小

A、管辖支行

B、直属支行

C、网点支行

A、地方政府

B、当地人民法院

C、中国人民银行当地分支机构

D、当地公安机关