A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.金融机构内部资金调拨
C.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务下的债务掉期交易
D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
第2题
A、只提交大额交易报告
B、只提交可疑交易报告
C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
第6题
A、银行业金融机构是“实际受益人数”
B、保险业机构是“受益人数”
C、银行业金融机构是“受益人数”
D、保险业机构是“实际受益人数”
第7题
A、侦查机关接到报案后,对已依照规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结
B、侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施
C、侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知金融机构解除冻结
D、临时冻结不得超过2个工作日
第9题
A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C、按照规定向中国人民银行报告分析结果
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
第10题
A、自然人银行账户频繁进行现金收付
B、居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后,要求银行开具旅行支票、汇票或者非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出或者频繁订购、兑现大量旅行支票、汇票
C、多个境内居民接受一个离岸账户汇款,其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作
D、发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的
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