A.现金
B.支付宝
C.支票方式
D.微信
第3题
A.严禁违规代理客户保管重要物品
B.严禁违规代客理财、违规代客办理业务
C.严禁违规办理印鉴卡(含电子验印)预留、变更、挂失手续、违规保管使用印鉴卡
D.严禁利用储蓄账户核算、挪用单位、银行资金
E.严禁营业(柜员)主管不按规定查库、查账,未实际履行审核职责而进行形式上的授权
第4题
B.缴款不合规:政企清单级客户未采用公对公转账方式、客户经理用个人银行账户代办公司收费业务,用个人银行向公司转账,存在客户经理挪用资金风险
C.核销不准确:违规用A客户的钱销B客户的帐,产生营收资金损失风险
D.欠费无监管:长期短款无人过问导致资金挪用和欠费风险
第8题
第9题
A.网银转账
B.无线POS机
C.微信到支付到公司账户
D.现金(先收费后及时到银行进账)
E.出具自己的微信或支付宝账号收费
F.支票进账
第10题
A.柜台办理
B.通过企业网银办理
C.通过财务软件办理
D.通过手机银行办理
第11题
A.违规代客操作(如:抄录、签名、领卡、激活、交易、还款等)
B.与不良中介勾结为不符合资质的人员办理信用卡,违规将客户信息提供给不良机构办理信用卡,从不良中介获取不当利益
C.违规持有、销售套现工具,违规套现信用卡或提供套现服务
D.盗刷客户信用卡,违规侵占银行、客户资金,或内外勾结盗用、挪用、套取银行、客户资金等
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